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[企业董事会会议]河南华英农业发展股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

[2019-07-20 02:40:45] 来源:本站 编辑:小小 点击量:
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导读:证券代码:002321证券简称:华英农业公告编号:2017-020河南华英农业发展股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十

  证券代码:002321证券简称:华英农业公告编号:2017-020

  河南华英农业发展股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2017年3月27日上午9:30在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2017年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。公司董事会秘书和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》;

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》;

  《公司2016年度董事会工作报告》,详见《公司2016年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节。

  公司独立董事孟素荷女士、赵虎林先生、朱虎平先生已向董事会提交了2016年度独立董事述职报告,并将在公司?2016?年度股东大会上述职。

  相关《2016年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(

  本议案需提请公司2016年度股东大会审议。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》;

  《公司2016年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(公司2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;

  2016年度公司财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。2016年实现营业收入251,470.85万元,同比增长35.38%;净利润10,323.99万元,同比增长495.90%;归属于母公司净利润9,147.05万元,同比增长423.21%;加权平均净资产收益率为3.99%,同比上升2.80%;每股收益0.171元,同比增长317.07%。

  本议案需提请公司2016年度股东大会审议。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》;

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属母公司普通股股东净利润为9147.05万元(母公司净利润10,323.99万元),加上年初未分配利润128,896,820.76元,截止2016年末公司可供股东分配的利润为220,367,303.21元。截止2016年末公司资本公积余额1,614,685,424.92元,与上年末余额885,090,231.14元增加了729,595,193.78元。

  根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》以及《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》,鉴于公司2017年有重大投资计划,提出2016年度利润分配方案如下:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司未分配利润尚余220,367,303.21元,全额结转下一年度。

  公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出具了审核意见。《独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(公司第五届监事会第十七次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(

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